宋丹丹前夫英达 被曝涉嫌洗钱在美国被捕

  • 时间:2019-05-22 21:15  来源:未知   作者:admin   点击:

  刘龙珠:英达持有美国绿卡,存入现金时没有进行交易报告,检控书也明确指出他在入境时未向海关主动申报,属于进入渠道不合法。

  学习领会科学发展观,必须牢牢把握、准确理解其第一要义、核心立场、基本要求、根本方法、精神实质。

  必须坚持把改革开放作为强大动力,坚定推进经济、政治、文化、社会、生态等领域改革,加快构建有利于科学发展的体制机制,实施互利共赢的开放战略。

  全省各界2014年春节团拜会在长春举行 20140127 吉林新闻联播

  然而英达每次存的数额并没有超过1万美元,不需要报备啊。这就涉及到另一项规定了:同一人在24小时内累计存款达1万美元以上,银行就要上报给财政部的金融犯罪执法部门(FCEN);每月存款超过4次,就会被银行系统标记;如果30天内多次存款,每次不超过1万美元,就会被怀疑牵涉到洗钱、逃税或其他犯罪活动,银行同样会递交可疑活动报告到国税局。一查,还真有税没有交,可不就是“刻意规避申报要求、进行现金拆分”以避税嘛。

  2月23日,有北京媒体爆料称,宋丹丹前夫英达在美国因涉嫌洗钱被捕。据爆料,英达方放弃庭审机会,并对“刻意规避申报要求”、“进行现金拆分”等违法行为认罪,而联邦法官安德希(Stefan Underhill)将于5月11日对此案宣判。如宣判结束,英达或将面临最高10年的刑期及最高50万美元的罚款。

  2月23日,有北京媒体爆料称,宋丹丹前夫英达在美国因涉嫌洗钱被捕。据爆料,王中王心水论马公资料大全。英达方放弃庭审机会,并对“刻意规避申报要求”、“进行现金拆分”等违法行为认罪,而联邦法官安德希(Stefan Underhill)将于5月11日对此案宣判。如宣判结束,英达或将面临最高10年的刑期及最高50万美元的罚款。

  华西都市报-封面新闻记者昨日试图联系英达本人,向他求证此消息的真实性,但英达本人手机一直处于关机状态。晚间9点,记者联系到英达的助理,这位助理表示,我不知道有这样的事。

  英达被称为“中国喜剧情景剧之父”,1960年7月7日生于北京,男演员、导演。毕业于北京大学心理学系及密苏里大学戏剧表演系。他另一个响亮名头是宋丹丹的前夫。

  爆料者晒出了检方出具的指控,显示英达在2011年4月到2012年3月之间的11个月内,先后把46.4万美元分50次存入他和妻子梁欢的联名账户。据悉,他和妻子在美国四家银行开了六个账户。康州联邦检察官认为,英达的行为乃结构性拆分行为,是有意避开现金交易报告而为之。据爆料,英达为了绕过监控,每次存钱额度都低于1万美元。

  2月16日,英达在康州联邦法庭达成和解。作为本案和解协议的一部分,英达同意冻结他在康州拆分入账的17.6万美元现金(约121万人民币,占总存入金额38%),并补交国税局11.3万美元(约77万人民币)的未付联邦税等税款,共计200余万人民币。

  根据美国联邦法律,美国的金融机构在接收1万美元以上的现金交易时,会要求客户填写“现金交易报告”。康州联邦相关人士认为,英达的这种结构性拆分行为涉嫌“洗钱”。联邦法官安德希将于5月11日对此案宣判,英达最高面临10年的刑期,以及最高50万美元的罚款。

  记者从24下午4点到晚上9时记者发稿为止,一直试图电话联系英达本人,希望向他求证消息的真实性,但其电话一直处于关机状态。而联系英达现任妻子梁欢及其舅子梁天,均无法接通。

  24日晚8点,记者终于联系到英达的一位影视方面助理。助理声称,“我不知道英达老师有这样的事情。我们今天下午也是从网上才知道的消息。”

  1993年,英达执导《我爱我家》家庭情景喜剧,共120集。这是英达第一部导演的作品,也是中国大陆第一部情景喜剧。除此而外,英达还一手捧红了张一山、杨紫。

  英达最被人热议的是,他和宋丹丹婚变。两人1989年结婚,之后宋丹丹在《我爱我家》中担任女主角。1997年1月2日,宋丹丹与英达离婚。时年7岁的儿子巴图,抚养权判给了宋丹丹。英达跟宋丹丹离婚后,十几年从未见过这个儿子。

  对这对明星夫妻的离婚原因,当时众说纷纭。10年后,宋丹丹在自传《幸福深处》中披露:她与英达两人都有婚外恋,导致了十年姻缘终结。华西都市报-封面新闻记者杜恩湖