英达洗钱被捕:每次存钱额度低于1万分50次存入

  • 时间:2019-05-26 11:27  来源:未知   作者:admin   点击:

  中午12点52分,医生表情严肃地从急诊室走出来,与队长耳语几句后,再次走回急诊室。

  (综合本报记者孙小静、魏本貌、崔佳、琼达卓嘎、万秀斌、孙振、徐元峰、黄晓慧、龚仕建、阿尔达克报道)

  调取分析完17家受票公司的会计凭证和银行流水后,专案组对涉案公司采取实施冻结公司账户措施,并准备采取传唤法定代表人到案接受调查。2016年10月31日,东莞市南城某模具厂法定代表人肖某迫于压力率先来到桂东县公安局投案自首,并退还赃款235万元。

  近日,中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。通过华裔律师刘龙珠的调查,翻阅了检控书认罪书,确认英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。他已放弃庭审机会,并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。联邦法官安德希(Stefan Underhill)将于5月11日对此案宣判,英达最高面临10年的刑期,以及最高50万美元的罚款。

  根据检方的指控书,英达现年56岁,居住在康州,2011年4月到2012年3月之间的11个月之内,他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了绕过监控,他每次存钱额度都低于1万元美元,前后分50次存入。为避人耳目,他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。

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