镇江 虚开发票案牵出潜逃嫌疑人:涉10年前入室案

  • 时间:2019-05-30 15:41  来源:未知   作者:admin   点击:

  最近,镇江润州警方侦破了一起公安部挂牌督办的虚开增值税发票案,涉案发票价税金额高达20亿元。不仅如此,在侦破这起案件的同时,警方还通过深入挖掘,抓获了一名潜逃10年的入室案的主要犯罪嫌疑人。

  最近,镇江润州警方侦破了一起公安部挂牌督办的虚开增值税发票案,涉案发票价税金额高达20亿元。不仅如此,在侦破这起案件的同时,警方还通过深入挖掘,抓获了一名潜逃10年的入室案的主要犯罪嫌疑人。

  现代快报记者4月18日从警方了解到,2017年3月,镇江市公安局润州分局接到涉税案件线索辖区内有32家企业利用产品进项税额虚开抵扣,给国家税收造成重大损失,并涉嫌虚开增值税专用发票犯罪。

  警方调查发现,一个藏匿在河南尉氏县的犯罪团伙,利用他人的身份信息注册空壳公司,购买增值税发票,随后将发票分销到包括镇江市在内的10多个省市,从中非法获利。

  “我们组织了警力开赴河南尉氏,整整工作了3个多月,调取了大概几百段银行ATM的影像,分析嫌疑人驾驶的车辆,我们最终确认本案的4名主要犯罪嫌疑人。”润州公安分局经侦大队副大队长顾新峰说。

  2017年6月17日,警方开展收网行动,在河南尉氏县将这个犯罪团伙的9名犯罪嫌疑人全部抓获,现场查获用于申办一般纳税人公司的身份证200多个,公章300多个。经查,这个犯罪团伙涉案发票价税金额近10亿元。

  虽然在河南的工作很成功,但专案组没有就此打住,而是通过这个犯罪团伙的转账交易记录,继续开展工作。

  “发现了重庆有几家公司也有接受我们这伙犯罪嫌疑人虚开的发票进行抵扣的情况。我们对涉案公司的法定代表人刘某进行了调查,他对他自己接受的200多万的发票供认不讳。”顾新峰表示,“我们想,如果他是个正常的企业,我们也不能影响他平常的正常经营,按照法律规定给他办理了取保候审。”

  但在刘某取保候审期间,警方发现,刘某名下4家公司的交易记录很不正常。顾新峰介绍,“原先经过我们初步的侦查,我们觉得刘某所掌控的重庆公司,只是接受了200多万的增值税进项发票进行抵扣。后期我们发现这个刘某不简单,刘某经营的4家重庆公司,他的进销项加起来累计超过10个亿。”

  经过警方的不懈努力,2018年8月,刘某终于回国主动到公安机关投案。到了这个时候,刘某心里清楚,警方已经掌握了自己的全部犯罪事实,他向警方提出自己要提供犯罪线索,争取立功。

  “平常吃饭的时候,还有一些不良嗜好、地下赌场之类的。本港台开奖现场直播 开奖结果他们在花天酒地的时候就这么作为一个炫耀的资本,就这么掌握了。我们一开始也要对他所说的内容进行核实,他所说的案件和上网追逃的案件是不是一致,我们倾向他提供情况是真实的。”顾新峰说。

  根据刘某提供的线索,镇江警方立刻与深圳警方取得联系。今年3月15日,潜逃10年的王某被深圳警方抓获。

  “他是一个团伙犯罪,主犯在案发的当年已经被抓获,也数罪并罚判处有期徒刑20年。(警方)将负案在逃的王某一举抓获,同时侦破了2009年的3起入室抢劫案件。”顾新峰说。

  至此,镇江警方共打掉了3个涉嫌非法虚开、非法出售增值税专用发票的团伙,抓获犯罪嫌疑人21人,破获涉税案件4起,涉案发票价税金额高达20亿元,挽回国家经济损失1亿多元。

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