深圳史上最大规模虚开增值税发票案告破 金额超过500亿

  • 时间:2019-06-19 12:26  来源:未知   作者:admin   点击:

  “海啸1号”特大虚开增值税发票案日前告破。这是深圳史上最大规模、团伙最多、抓获犯罪嫌疑人最多的虚开增值税专用发票案,案件共查处企业658户,涉案虚开金额超过500亿元,抓获60多名犯罪嫌疑人。此案的调查波及全国36个省市3万余户受票企业,全国累计查补税款、罚款达29亿元,入库总额21.9亿元。

  南都讯 记者戴越 周世玲 “海啸1号”特大虚开增值税发票案日前告破。这是深圳史上最大规模、团伙最多、抓获犯罪嫌疑人最多的虚开增值税专用发票案,案件共查处企业658户,涉案虚开金额超过500亿元,抓获60多名犯罪嫌疑人。此案的调查波及全国36个省市3万余户受票企业,全国累计查补税款、罚款达29亿元,入库总额21.9亿元。

  据悉,这是2016年国家税务总局、公安部、海关总署和中国人民银行四部门建立协作机制以来,“税警关银”四部门紧密协作取得的又一重大战果。

  据深圳市国税局副局长陈捷介绍,2017年初,在国内不少地方,连续有多家企业向税务和公安等部门反映,自己企业的海关进口缴款书(俗称“海关票”)信息被盗用,其中不乏多个大型国有企业。

  这样的情况在多地、短时间内集中爆发,十分异常。税务总局、公安部、海关总署集中研判后,初步确定这些企业的“海关票”有21万份之多,涉及全国20多个关区,信息被全国1022户企业冒用抵扣,其中515户在深圳,占总数的一半,是作案重灾区。而通过对这515户企业的调查发现,它们都是“非正常户”企业,实际经营地点和注册地点不符,开奖记录马会资料,是名副其实的“空壳企业”。

  然而,深圳市国税局和公安部门在对案件做深入调查后却发现,这些案件的源头所涉及的货物的进口环节并不在深圳,而是,集中在指向了800多公里外的广西凭祥等地区。到凭祥实地调查后,深圳市税警双方办案人员发现,涉案海关进口专用缴款书上,进口的品名多是水果、冻品一类。开出的品名却已经不是水果等信息了,而是按照需求方的要求,开成了电子产品等发票。为什么水果变成了电子产品?深圳市国税局稽查办案人员给出了答案:“由于进口水果很多都是在国内批发市场直接进行销售,进口方多数不需要这个进项发票抵扣。一些人非法获取这些抵扣信息,通过从中转手,获取经济利益。”

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  负责收集商家进口货物不需要抵扣的“海关票”信息,并以票面金额的1.5%至2.3%卖给深圳的不法中介,这些货物一般为水果、木材、海鲜、冻肉等,都是按13%的税率收取增值税的货物。随后,深圳的不法中介再按票面金额的2.35%至2.8%,卖给深圳地区虚开团伙。

  她们一直到尸体腐烂发臭,受不了了才用水泥封尸。4人之后继续在此生活与修炼,4月初才默默搬走。

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  (37)王晨:“日本契约法的现状与课题”,《外国法评译》1995年第2期,第46页。

  随后,深圳市国税局稽查局联合深圳市公安局派专案人员,先后多次前往凭祥,从外围对当地一些报关行进行暗访摸查,发现凭祥地处中越边境,辖区内各类口岸最多,边贸交易繁荣。有些报关行便利用代理进出口贸易及报关业务便利的条件,大肆收集、非法盗取海关信息,贩卖给深圳的一些不法分子以获取利益。

  “一些不法分子利用非法获取的海关票信息,通过变换商品类型名称的手段,把发票提供给没有真实购买货物的企业,用于增值税进项税款抵扣凭证。”深圳市国税局稽查局办案人员告诉记者,经过税警联合专案组4个多月的前期侦查,梳理疑点线万条,排查甄别涉案企业人员近500人,辗转广西、广东、深圳等多地,最终查明了案情。

  专案组查明,本案共涉及10个犯罪团伙,包括以许某等人为首的两个兜售海关票团伙;以廖某、蔡某等人为首的7个虚开团伙和以陈某为首的1个虚开、骗税团伙。这些团伙组织结构稳定、分工明确,广西凭祥地区的一些报关行及深圳许某控制的外贸公司,负责收集商家进口货物不需要抵扣的“海关票”信息,并以票面金额的1.5%至2.3%卖给深圳的不法中介,这些货物一般为水果、木材、海鲜、冻肉等,都是按13%的税率收取增值税的货物。随后,深圳的不法中介再按票面金额的2.35%至2.8%,卖给深圳地区虚开团伙。虚开团伙根据深圳、重庆、成都等多个下家的需要,开出虚假增值税发票,并以票面金额的5%至5 .5%收取手续费,下家们则将这些虚开的增值税发票用于抵扣,达到少缴税款的目的。

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  2017年8月下旬,深圳国税提请国家税务总局稽查局对涉及全国36个省市3万余户受票企业进行协查处理。截至2017年12月31日,全国已累计查补税款、罚款达29亿元,入库总额21.9亿元。

  陈捷表示,“海啸一号”税案是在税务总局稽查局与公安部经侦局直接指挥下,深圳市国税局联合市公安局破获的深圳市历年来规模最大、团伙最多、抓获犯罪嫌疑人最多的虚开增值税专用发票案件,实现了对信息的贩卖、票据的获取、虚开发票、冒用抵扣的全链条打击,并且通过追根溯源,查清了“海关票”源头性的问题。

  “在案件查处过程中,税务发挥专业优势,公安发挥侦查优势,海关发挥情报和数据的优势,对相关的海关缴款书等海关报款数据进行统一的取证,人民银行发挥反洗钱的资金监管优势,四部门通力协作,提高了这个案件查处的力度和效果。”国家税务总局稽查局副局长于海春表示,2018年,税务总局还要会同公安部、海关总署和中国人民银行,在全国范围内深入开展跨部门、跨区域打击虚开骗税专项行动,集中全国税务机关的精干力量“查大案、办铁案”。