涉案27亿信阳破特大虚开发票案 已抓获12名犯罪嫌疑人

  • 时间:2019-09-02 23:19  来源:未知   作者:admin   点击:

  到2018年9月末,今世集团持有人福医药股份3.96亿股,累计质押2.78亿股;集团持有三特索道0.35亿股,累计质押0.23亿股;集团及部属子公司持有今世明诚1.2亿股,累计质押1.18亿股,现场报码香港现场开奖直播,均坚持较高的股权质押份额。

  昨日下午,记者从信阳市淮滨县公安局获悉,淮滨县公安局于日前成功侦破“2019.2.28”特大虚开增值税发票案,涉案金额2.7亿元,给国家造成财税损失4000余万元。该案涉及全国11个省市55家企业47名犯罪嫌疑人,截至目前,该案已成功抓获12名主要犯罪嫌疑人,查扣非法所得400余万元。

  2019年1月,淮滨县公安局经济侦查民警在对全县非正常申报征税企业进行筛选排查时发现,淮滨县奕嘉纺织有限公司自2017年3月起处于未申报征税状态。

  侦查发现,淮滨县奕嘉纺织有限公司于2011年4月13日注册成立,厂址设在该县张里乡,注册资金100万元。2017年3月,丁某向淮滨县工商部门申请注销淮滨奕嘉纺织有限公司,并申请注册成立河南裕鼎宏纺织有限公司,注册地张里乡,法人代表张某,实际控制人丁某,实际经营地在原奕嘉厂址。

  侦查发现,淮滨县奕嘉纺织有限公司是一个家庭作坊式企业,规模不大,据估算,即使其不间断生产,每月产值也不过几十万元,但该公司每月开票金额却在300万元以上,且都是整数,与实际经营销售额明显不符。于是,侦查人员通过调取公司对公账户、法人、股东银行交易明细,发现该公司与购货公司存在大量资金回流、环流情况,基本确定该公司存在虚开增值税专用发票对外进行销售牟取暴利的犯罪行为。淮滨县公安局于2019年2月28日对该企业进行立案侦查。

  胡锦涛同志指出:“保持经济持续快速协调健康发展,创造更丰富的社会物质财富,使国家的整体实力不断增强,使人民群众的生活水平不断提高,是构建社会主义和谐社会的物质基础。”社会要和谐,首先要发展。社会和谐在很大程度上取决于社会生产力的发展水平,取决于发展的协调性。必须坚持用发展的办法解决前进中的问题,大力发展社会生产力,不断为社会和谐创造雄厚的物质基础。同时,更加注重解决发展不平衡问题,更加注重发展社会事业,更加注重推动经济社会科学发展。在相当长的一个时期内,我国仍处于社会主义初级阶段,人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾仍然是我国社会的主要矛盾。解决我国经济社会发展面临的许多矛盾和问题,包括构建社会主义和谐社会面临的许多矛盾和问题,关键还是要靠发展。只有实现科学发展,我们才能更好地促进经济社会协调发展,才能形成更完善的分配关系和社会保障体系,才能不断满足人民群众多方面的需求。实现协调健康发展,这是人民群众不断提高生活水平的重要保证,也是人民群众对发展前景充满信心的重要保证。要始终坚持发展是硬道理的战略思想,紧紧抓住发展这个党执政兴国的第一要务,推动我国经济社会发展不断迈上新台阶。要认真汲取国内外经济社会发展的经验和教训,深入认识我国经济社会发展的特点和规律,不断增强对经济社会发展进行科学调控的能力,切实解决经济社会发展中的突出矛盾和问题,切实维护和实现社会和谐。

  立案后,淮滨县公安局高度重视此案,该局主要领导多次听取案件情况汇报,一查到底,严厉打击偷逃税款的犯罪行为,为国家挽回财税损失。后该局成立由局长黄遵喜任专案组长,政委段发玉、副局长李华任专案组副组长,20余名精干力量为组员的专案组,全力侦办此案。

  然而就在此间,犯罪嫌疑人丁某为了掩人耳目,采取多种手段规避检查,逃避打击,公司仍在进行少量生产,对外所开的增值税专用发票虚虚实实,真假难辨,这样一来,给侦查工作带来很大难度。此时专案组侦查人员及时会同局网监等警种同步上案,围绕该公司的资金流向、物流发货、嫌疑对象等方面分析研判,通过调取大量银行交易明细,发现受票企业不是从一家开票企业购票,而是从多家企业购票,并且还为其他企业虚开。

  据人民网报道,2006年4月26日下午,北大中文系教授孟二冬的遗体告别仪式在八宝山革命公墓第一告别室举行。另据《光明日报》此前报道,4月23日上午,远在千里之外的胡锦涛同志委托中共中央办公厅打电话到北大,对孟二冬教授的逝世表示哀悼,对孟二冬教授的亲属表示慰问,并以个人名义送了花圈。4月26日,胡锦涛同志又给孟二冬送上花圈,向这位他一直关心着的为教育事业奉献了毕生精力的教授表达最诚挚的哀悼和敬意。

  对此,侦查人员围绕各个企业的违法特点,像剥洋葱一样,一层层剥开,案件线索不断扩展,侦破工作也由点到线,由线到面,案中案一个个地浮出水面。紧接着,专案组民警从最初开户银行账户入手,通过调取开票公司、法人、股东等账户,根据其资金进出情况分析回流资金,从而确定虚开的金额,并对涉案的55家企业分别制作了详细的资金回流图,以准确定性和快速锁定犯罪嫌疑人。

  虚开增值税发票案,通常涉及法人、合伙人、实际负责人、财务负责人、开票人、受票人、香港六合开奖结果直播,介绍人、转账人等。对此,专案组民警先后辗转河北、江苏、浙江、福建等多省份进行侦查。

  经过淮滨县公安局经侦民警长时间的不懈努力,最终查明,淮滨县奕嘉纺织有限公司在2012年至2017年期间共向11个省市的55家购买发票公司虚开增值税专用发票累计金额约2.7亿元,涉及税额4000余万元。

  现淮滨警方将初步查明的47名犯罪嫌疑人列为第一批打击对象,并成功抓获淮滨县奕嘉纺织有限公司实际负责人丁某、合伙人黄某、会计王某、马某以及8名受票犯罪嫌疑人,查封犯罪嫌疑人名下房产2处,查扣涉案奔驰车1辆、涉案手机17部、涉案银行卡27张以及大量账目票据,为国家财税追缴挽回损失400余万元,并对其他在逃犯罪嫌疑人上网追逃。

  2019年7月30日,公安部已在全国发起集群战役。淮滨县公安局正积极协助涉案地公安机关,实施全链条精准打击,彻底摧毁这个虚开增值税专用发票的犯罪团伙。